Από «κόσκινο» θα περάσει το υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία 54.000 φυσικών προσώπων που έχουν πραγματοποιήσει εμβάσματα συνολικού ύψους 22 δισ. ευρώ στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2012, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Γιάννη Στουρνάρα.
Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ θα ξεκινήσουν κατά προτεραιότητα σε περισσότερα από 3.000 φυσικά πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει εμβάσματα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας.
Σε περίπτωση μάλιστα που διαπιστωθούν παραβάσεις προβλέπονται κυρώσεις, όπως η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, η επιβολή πολύ υψηλών προστίμων και η απόδοση στο Δημόσιο των φόρων που αναλογούν στα μη δηλωθέντα ποσά.
Τα ονοματεπώνυμα και τα ΑΦΜ των 54.000 ατόμων περιέχονται σε CD που διαθέτει το ΣΔΟΕ και οι εντολές για τους ελέγχους δόθηκαν σε σύσκεψη, στο υπουργείο Οικονομικών, του υπουργού Γιάννη Στουρνάρα, του υφυπουργού Γιώργου Μαυραγάνη, του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ Στέλιου Στασινόπουλου και υπηρεσιακών παραγόντων.